ردپای شرکتهای منحلشده در وامهای میلیاردی یک بانک
🔹یک شرکت فعال در حوزه فروشگاههای زنجیرهای چندین فقره وام میلیاردی به اسم شرکتهای مختلف از بانک دی گرفته اما سال ۹۹ بدون بازپرداخت وامهای مذکور منحل شده و حالا بدهیهای آن پای ثابت آمارهای منتشر شده بانک دی است.
🔹ماجرا به اینجا ختم نشده و در حال حاضر شرکتی به نام «شرکت سرمایهگذاری فروشگاههای زنجیرهای خونه به خونه» فعال است که ظاهرا هیچ ارتباطی با «شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آسان اندیشان شفق» که وامها را از بانک دی گرفته و بازنگردانده ندارد اما بررسی دقیقتر پرده از ماجرای جالبی برمیدارد.
🔹«شرکت آسان انديشان شفق» چند فقره از وامهای بانک دی را به نام خود و مابقی را به نام شرکتهای دیگری گرفته که تمامی آنها عضو هیئت مدیره خودش بودهاند.
🔹از این شرکتها ۳ شرکت منحل شده و ۵ شرکت دیگر نیز در حال تصفیه هستند و حالا شرایطی پیشآمده که با پایان یافتن فعالیت یک شرکت باقیمانده، صورت مسأله پاک شده و بدهیهای بانک دی همچنان مشکوکالوصول میمانند.
بررسی آمارهای تسهیلات کلان پرداختی بانک دی نشان میدهد این بانک سال ۹۳ و ۹۴ چندین فقره وام میلیاردی به شرکت خونه به خونه پرداخت کرده اما این تسهیلات به بانک برنگشته و امکان برگشت آن نیز کم است چون در طبقه مشکوکالوصول قرار گرفته است.
شرکت خونه به خونه که بانک مرکزی آن را به عنوان ذینفع تمامی وامهای گرفته شده میشناسد، همان «شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آسان اندیشان شفق» است.
این شرکت که در حوزه واردات و صادرات مواد غذایی و خدماتی از جمله تغذیه، پذیرایی و سرویسدهی به دستگاههای دولتی و خصوصی فعال بوده سال ۹۰ تاسیس شده اما سال ۹۹ آخرین آگهی خود را منتشر و انحلال خود را اعلام کرد.
اما ماجرا همینجا تمام نشد. در حال حاضر شرکتی به نام «شرکت سرمایهگذاری فروشگاههای زنجیرهای خونه به خونه» فعال است.
این شرکت سال ۸۸ شروع به فعالیت کرده و ظاهرا هیچ ارتباطی با «شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آسان اندیشان شفق» که وامها را از بانک دی گرفته و بازنگردانده ندارد اما بررسی دقیقتر پرده از ماجرای جالبی برمیدارد.
«شرکت خدمات بازرگانی و صنايع غذايی آسان انديشان شفق» چند فقره از وامهای بانک دی را به نام خود و مابقی را به نام شرکتهای دیگری گرفته که تمامی آنها عضو هیئت مدیره خودش بودهاند.
در لیست زیر نام تمامی این شرکتها آمده است. این شرکتها عبارتاند از «سرمایهگذاری تولیدی بینالمللی گروه پرواز تجارت ایرانیان»، «شکوه مهر ایرانیان»، «افرا تدبیر یکتا»، «شکوه گستر گلگهر»، «آسان پخش گیتی»، «ارکان تجارت ماهان»، «میلاد گستر طوس»، «تدبیر گستر حافظ».
از این ۸ شرکت ۳ شرکت منحل شده و ۵ شرکت دیگر نیز در حال تصفیه هستند. یعنی این شرکتها نیز فعالیت عادی خود را متوقف کرده و وارد مرحله پایان دادن به امور خود شدهاند.
در واقع این شرکتها را یکسری اشخاص تاسیس کرده و به عنوان زیرمجموعه و عضو هیئت مدیره به شرکتی که از بانک دی وام گرفته، اضافه کردهاند.
همان طور که در لیست زیر مشخص است هیچ نامی از «شرکت سرمایهگذاری فروشگاههای زنجیرهای خونه به خونه» نیست.
اما طبق بررسیها شرکت «سرمایهگذاری تولیدی بینالمللی گروه پرواز تجارت ایرانیان» که قبلا عضو هیئت مدیره «شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آسان اندیشان شفق» یا همان خونه به خونه قبلی بود و چند فقره وام از بانک دی گرفت و پس نداد، از شرکتهای زیرمجموعه شرکت خونه به خونه فعلی نیز بوده است.
علاوه بر این، قاسم حسنزاده امیری که رئیس هیئت مدیره شرکت خونه به خونه فعلی بوده، در همان زمان گرفتن وامها از بانک دی، نائب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکتهایی بوده که الان منحل شدهاند.
حالا شرکت «سرمایهگذاری تولیدی بینالمللی گروه پرواز تجارت ایرانیان» که نقطه اتصال دو شرکت خونه به خونه بود، در حال تصفیه است.
با پایان یافتن این شرکت دیگر صورت مسئله کاملا پاک میشود و نقطه اتصال دو شرکت خونه به خونه که یکی با عنوان «شرکت خدمات بازرگانی و صنایع غذایی آسان اندیشان شفق» و دیگری با عنوان «شرکت سرمایهگذاری فروشگاههای زنجیرهای خونه به خونه» فعالیت میکردند، کاملا قطع میشود.
همچنین بدهیهای بانک دی هم که در طبقه مشکوکالوصول قرار گرفته، همچنان مشکوکالوصول میماند.
فقط هر فصل در آمارهای بانک مرکزی به عنوان تسهیلات کلان غیرجاری بانک دی منتشر میشود.
About the Author
در مورد این شرکت خونه به خونه و صاحبان این شرکت و کدام وزیر پشت این قضیه هست و چطور پولشویی میکنن و با آثار باستانی ما چه کارهای کردن اطلاعات دارم